無錫先導智能裝備股份有限公司 關于***資產暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 為實現主營業務聚焦，進一步優化盈利結構，無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）與江蘇君導科技有限公司（以下簡稱“君導科技”）、江蘇迅導科技有限公司（以下簡稱“迅導科技”）和江蘇氫導創新科技有限公司（以下簡稱“氫導科技”）分別簽署協議，擬將公司下屬 3C 事業部相關固定資產和無形資產***給君導科技，交易對價為 18,426.59 萬元；擬將公司下屬激光精密加工事業部相關固定資產和無形資產***給迅導科技，交易對價為 747.42萬元；擬將公司下屬燃料電池事業部相關固定資產和無形資產***給氫導科技，交易對價為 814.56 萬元。三項資產***交易對價合計為 19,988.57 萬元，均以現金方式支付。本次資產***完成后，公司將進一步聚焦現有主業，在保證現有客戶的基礎上，不斷開拓市場，鞏固公司在行業內的領先地位。 公司于 2020 年 4 月 27 日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過《關 于公司***資產暨關聯交易的議案》。因交易對手方為公司實際控制人王燕清控制的企業，本次交易構成關聯交易，關聯董事王燕清、王建新、王磊回避表決，獨立董事發表了同意的事前認可意見及獨立意見。公司第三屆監事會第二十次會議審議通過《關于公司***資產暨關聯交易的議案》。 本次***資產事項須提交股東大會審議，但不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準。 二、關聯方情況 （一）君導科技 截至本公告出具日，君導科技的基本情況如下： 名稱 江蘇君導科技有限公司 注冊資本 5,000 萬元人民幣 法定代表人 倪亞蘭 住所 無錫市新吳區機場路以西、新梅路以北、華光路以東 企業性質 有限責任公司 成立日期 2020 年 3 月 16 日 統一社會信用代碼 91320214MA210XMCXL 許可項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口（依法須經批 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目 以審批結果為準） 一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不 含許可類專業設備制造）；電子專用設備制造；電子元器件制造； 其他電子器件制造；通用零部件制造；光電子器件制造；光學儀 經營范圍 器制造；工業自動控制系統裝置制造；金屬工具制造；模具制造； 工業機器人制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷 售；物料搬運裝備制造；智能倉儲裝備銷售；智能物料搬運裝備 銷售；智能機器人銷售；智能機器人的研發；工程和技術研究和 試驗發展；軟件開發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）； 技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推 廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活 動） 截至本公告出具日，君導科技的股權結構如下： 序號 姓名 出資額（萬元） 出資比例 1 無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業（有限合伙） 4,250 85% 2 無錫匯旭管理咨詢合伙企業（有限合伙） 750 15% 合計 5,000 100% 君導科技及其控股股東無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱為“無錫鼎鳴”）成立均不滿1年。穿透后王燕清、倪亞蘭和王磊分別持有君導科技4.83%、17.45%和65.86%的股權，合計持股比例為88.15%，為君導科技的實際控制人。其中，王燕清、倪亞蘭系夫妻關系，王磊系王燕清、倪亞蘭的兒子。由于王燕清為公司實際控制人，因此君導科技為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。 無錫鼎鳴主要由無錫萬海盈投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“萬海盈”）出資，出資比例為95%。截至2019年末，萬海盈母公司報表的資產總額為2,716.08萬元，股東權益為2,714.89萬元。2019年，萬海盈母公司報表的營業收入為0元， 凈利潤為59.19元。 （二）迅導科技 截至本公告出具日，迅導科技的基本情況如下： 名稱 江蘇迅導科技有限公司 注冊資本 1,500 萬元人民幣 法定代表人 倪亞蘭 住所 無錫市新吳區機場路以西、新梅路以北、華光路以東 企業性質 有限責任公司 成立日期 2020 年 3 月 24 日 統一社會信用代碼 91320214MA212XD80Q 許可項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口（依法須經批 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目 以審批結果為準） 一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不 含許可類專業設備制造）；電子專用設備制造；電子元器件制造； 其他電子器件制造；通用零部件制造；機械零件、零部件銷售； 經營范圍 工業自動控制系統裝置制造；工業機器人制造；工業控制計算機 及系統制造；機械設備租賃；通用設備修理；專用設備修理；電 氣設備修理；工程和技術研究和試驗發展；軟件開發；信息咨詢 服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨 詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子元器件批發；機械零 件、零部件加工（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自 主開展經營活動） 截至本公告出具日，迅導科技的股權結構如下： 序號 姓名 出資額（萬元） 出資比例 1 無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業（有限合伙） 1,275 85% 2 無錫昌元圣管理咨詢合伙企業（有限合伙） 225 15% 合計 1,500 100% 迅導科技及其控股股東無錫鼎鳴成立均不滿1年。穿透后王燕清、倪亞蘭和王磊分別持有迅導科技6.93%、17.45%和65.86%的股權，合計持股比例為90.25%，為迅導科技的實際控制人。其中，王燕清、倪亞蘭系夫妻關系，王磊系王燕清、倪亞蘭的兒子。由于王燕清為公司實際控制人，因此迅導科技為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。 無錫鼎鳴主要由萬海盈出資，出資比例為95%。截至2019年末，萬海盈母公司報表的資產總額為2,716.08萬元，股東權益為2,714.89萬元。2019年，萬海盈母 公司報表的營業收入為0元，凈利潤為59.19元。 （三）氫導科技 截至本公告出具日，氫導科技的基本情況如下： 名稱 江蘇氫導創新科技有限公司 注冊資本 2,500 萬元人民幣 法定代表人 倪亞蘭 住所 無錫市新吳區新梅路 58 號 企業性質 有限責任公司（自然人投資或控股） 成立日期 2018 年 9 月 29 日 統一社會信用代碼 91320214MA1X95E35K 許可項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口（依法須經批 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目 以審批結果為準） 經營范圍 一般項目：工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、 技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；通用設 備制造（不含特種設備制造）；專用設備制造（不含許可類專業設 備制造）；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售（除依 法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 截至本公告出具日，氫導科技的股權結構如下： 序號 姓名 出資額（萬元） 出資比例 1 無錫鼎鳴管理咨詢合伙企業（有限合伙） 2,125 85% 2 無錫澤瑞管理咨詢合伙企業（有限合伙） 375 15% 合計 2,500 100% 穿透后王燕清、倪亞蘭和王磊分別持有氫導科技7.58%、17.45%和65.86%的股權，合計持股比例為90.90%，為氫導科技的實際控制人。其中，王燕清、倪亞蘭系夫妻關系，王磊系王燕清、倪亞蘭的兒子。由于王燕清為公司實際控制人，因此氫導科技為公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。 氫導科技雖成立于2018年9月29日，但報告期內未實際開展業務。同時，氫導科技的控股股東無錫鼎鳴成立不滿1年。無錫鼎鳴主要由萬海盈出資，出資比例為95%。截至2019年末，萬海盈母公司報表資產總額為2,716.08萬元，股東權益為2,714.89萬元。2019年，萬海盈母公司報表的營業收入為0元，凈利潤為59.19元。 （一）交易標的資產情況及權屬狀況 1、3C事業部 本次3C事業部的標的資產包括固