證券代碼：002340      證券簡稱：格林美      公告編號：2017-028

                          格林美股份有限公司

             2017年第一次臨時股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

    1、本次股東大會不存在否決或修改議案的情況。

    2、本次股東大會召開前不存在補充議案的情況。

    3、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

二、會議召開與出席情況

    1、會議召開情況

    （1）會議召集人：公司董事會

    （2）會議時間

     現場會議召開時間：2017年2月10日14:00-16:00

    網絡投票時間：2017年2月9日-2017年2月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期間的任意時間。

    （3）會議主持人：董事長許開華先生

    （4）現場會議召開地點：公司會議室

    （5）召開方式：現場召開與網絡投票相結合的方式

    （6）本次會議的通知及相關文件分別刊登在2017年1月25日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

    2、會議出席情況

    參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共38名，代表股份923,388,922股，占上市公司總股份的31.7221％。參加現場會議的股東及股東代表共15名，代表股份673,688,012股，占上市公司總股份的23.1439％；通過網絡投票的股東共23名，代表股份249,700,910股，占上市公司總股份的8.5782％。現場出席及參加網絡投票的持股比例在5%以下的中小股東及股東授權代理人共35人，代表股份374,943,628股，占上市公司總股份的12.8808％。公司董事、部分監事、部分高級管理人員及見證律師出席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

    本次會議以現場記名投票和網絡投票的方式，審議通過了以下議案：

    1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結果：同意股數531,816,674股，反對股數214,700股，棄權股數1,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9593％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,920,928股，反

對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9421％。

    2、逐項審議通過了《關于非公開發行股票方案的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    2.1 發行股票的種類和面值

    表決結果：同意股數528,216,674股，反對214,700股，棄權股數3,601,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2827％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,320,928股，反

對214,700股，棄權3,601,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9799％。

    2.2 發行方式及發行時間

    表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9906％。

    2.3 定價基準日、發行價格及定價原則

    表決結果：同意股數528,219,774股，反對251,600股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對251,600股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9807％。

    2.4 發行對象

    表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9906％。

    2.5 發行數量及認購方式

    表決結果：同意股數528,219,774股，反對214,700股，棄權股數3,598,700

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對214,700股，棄權3,598,700股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9807％。

    2.6 本次發行股票的限售期

    表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9906％。

    2.7 發行價格和發行數量的調整

    表決結果：同意股數528,219,774股，反對251,600股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對251,600股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9807％。

    2.8 上市地點

    表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9906％。

    2.9 募集資金數額及用途

    表決結果：同意股數528,256,674股，反對214,700股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2902％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,360,928股，反

對214,700股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9906％。

    2.10 本次非公開發行前的滾存未分配利潤安排

    表決結果：同意股數528,219,774股，反對251,600股，棄權股數3,561,800

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對251,600股，棄權3,561,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9807％。

    2.11本次非公開發行決議的有效期

    表決結果：同意股數528,219,774股，反對214,700股，棄權股數3,598,700

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.2832％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意370,324,028股，反

對214,700股，棄權3,598,700股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總

數的98.9807％。

    本議案尚需中國證監會核準后方可實施，最終以中國證監會核準的方案為

準。

    3、審議通過了《關于非公開發行股票預案的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結果：同意股數531,779,774股，反對214,700股，棄權股數38,700股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9524％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,028股，反

對214,700股，棄權38,700股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9323％。

    4、審議通過了《關于非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》。

    表決結果：同意股數923,172,422股，反對214,700股，棄權股數1,800股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9766％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,727,128股，反

對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9423％。

    5、審議通過了《關于公司與許開華簽署附生效條件股份認購協議的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結果：同意股數531,780,474股，反對250,900股，棄權股數1,800股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9525％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,728股，反

對250,900股，棄權1,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9325％。

    6、審議通過了《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結果：同意股數531,779,774股，反對214,700股，棄權股數38,700股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9524％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,884,028股，反

對214,700股，棄權38,700股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9323％。

    7、審議通過了《格林美股份有限公司截至2016年9月30日止的前次募集資金

使用情況報告》。

    表決結果：同意股數923,172,422股，反對214,700股，棄權股數1,800股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9766％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,727,128股，反

對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9423％。

    8、審議通過了《關于公司非公開發行股票后填補被攤薄即期回報措施的議案》。

    表決結果：同意股數923,135,522股，反對214,700股，棄權股數棄權38,700

股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9726％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意374,690,228股，反

對214,700股，棄權38,700股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9324％。

    9、審議通過了《公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人
<關于切實履行公司非公開發行股票攤薄即期回報填補措施的承諾>
 的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏、歐陽銘志、周波、宋萬祥回避表決。

    表決結果：同意股數529,641,674股，反對214,700股，棄權股數1,800股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9591％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意371,745,928股，反

對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9418％。

    10、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結果：同意股數531,816,674股，反對214,700股，棄權股數1,800股，

同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9593％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,920,928股，反

對214,700股，棄權1,800股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9421％。

    11、審議通過了《關于公司向中國郵政儲蓄銀行深圳分行申請5億元綜合授信

額度的議案》，關聯股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、王敏回避表決。

    表決結果：同意股數531,828,174股，反對205,000股，棄權股數0股，同意

股數占出席會議有表決權股份總數的99.9615％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為：同意373,932,428股，反

對 205,000 股，棄權 0 股，同意股數占參加會議中小股東有表決權股份總數的

99.9452％。

四、律師出具的法律意見

    廣東君信律師事務所就本次會議出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和格林美《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。

    特此公告

                                                    格林美股份有限公司董事會

                                                       二Ο一七年二月十一日

備查文件：

1、格林美股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

2、廣東君信律師事務所出具的法律意見書。