股票代碼：600478          股票簡稱：科力遠(yuǎn)         編號：臨2017－068

                 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司

               第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2017年10月12日以通訊方式召開。本次會(huì)議通知于2017年9月29日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過了以下議案：

    一、關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案

    同意員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期半年，存續(xù)期由2015年4月14日至2017年10

月13日變更為：2015年4月14日至2018年4月12日。具體內(nèi)容詳見公司同日在

上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠(yuǎn)關(guān)于第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》

    表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

    關(guān)聯(lián)董事張聚東、劉濱、丸山弘美、劉彩云回避表決。

    二、關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案

    因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向北京銀行股份有限公司長沙分行 (“銀行”，包括其各地分行和分支機(jī)構(gòu)及其承繼人和受讓人)申請綜合授信，如下：

    因公司原向北京銀行股份有限公司長沙分行申請的綜合授信額度到期,同

意公司繼續(xù)向該行申請合計(jì)15,000萬元綜合授信額度，其中本公司獲授9,000萬元,由控股股東湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保；子公司湖南科霸汽車動(dòng)力電池有限責(zé)任公司、常德力元新材料有限責(zé)任公司分別獲授5,000萬元、1,000萬元綜合授信額度，均由本公司提供擔(dān)保。本次授信用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)等銀行業(yè)務(wù)品種，授信期限兩年，業(yè)務(wù)提款期限一年。

    授權(quán)董事長在董事會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)與銀行簽署相關(guān)合同或協(xié)議等法律文件。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

    三、關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案

    具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠(yuǎn)關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》

    表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

                                         湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì)

                                                                2017年10月12日