北方華創(chuàng):第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
證券代碼:002371 股票簡稱:北方華創(chuàng) 公告編號:2016-046 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 第六屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第七次會議通知于2017年8月10日以電話及電子郵件方式發(fā)出。會議于2017年8月22日下午如期在公司會議室以現(xiàn)場方式召開,應(yīng)到監(jiān)事3人,實到監(jiān)事3人,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳鳴先生主持。 本次會議通過決議如下: 1、審議通過了公司《2017年半年度報告及摘要》 經(jīng)對公司提交的2017年半年度報告及摘要進(jìn)行審議,監(jiān)事會認(rèn)為:董事會 編制和審核公司2017年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證 監(jiān)會的規(guī)定,內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了報告期內(nèi)公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2017年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證 券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 《2017年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。 2、審議通過了公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報 告》 報告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照各項法律法規(guī)管理和使用募集資金,不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況,募集資金管理亦不存在違規(guī)情形。 公司《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。 表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。 3、審議通過了公司《關(guān)于會計政策變更的議案》 經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為:公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的會計準(zhǔn)則等具體準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更,是符合規(guī)定的,執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;董事會決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。 《關(guān)于會計政策變更的》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)。 表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。 特此公告。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會 二○一七年八月二十二日
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