東方鉭業(yè):關(guān)于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業(yè) 公告編號:2017-032號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:本次股東大會是2017年第二次臨時股東大會 2、會議召集人:公司董事會 3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。 4、會議召開時間: (1)現(xiàn)場會議時間:2017年6月16日(星期五)下午14:30 (2)網(wǎng)絡(luò)投票時間為:2017年6月15日―2017年6月16日 其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為:2017年6月16上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式及表決方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。 6、出席會議對象: (1)截止股權(quán)登記日2017年6月12日下午收市時在中國證券登 記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書附后)。 (2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員; (3)公司聘請的本次股東大會見證律師。 7、現(xiàn)場會議召開地點:寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號東方 鉭業(yè)辦公樓二樓會議室 8、提示性公告:公司將于2017年6月13日就本次臨時股東大會 發(fā)布提示性公告。 二、會議審議事項 議案1、關(guān)于修改公司《章程》的議案 上述審議的議案內(nèi)容詳見 2017年5月27日巨潮資 訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司七屆一次董事會 會議決議公告的內(nèi)容。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 非累積投票提案 1.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √ 四、會議登記方法 1、登記方式: (1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記,授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記,異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。 2、登記時間:2017年 6月 13 日-2017年 6月 14 日,上午 8:00-12:00,下午14:30-18:30 3、登記地點:寧夏石嘴山市冶金路公司證券部 4、聯(lián)系辦法: 聯(lián)系人:秦宏武、黨麗萍 電話:0952-2098563 傳真:0952-2098562 郵編:753000 五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。根據(jù)深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2016年修訂)》,本次股東大會將采取新的網(wǎng)絡(luò)投票流程,詳見網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。 六、其他事項 1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。 2、網(wǎng)絡(luò)投票期間,如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。 七、備查文件 1、公司七屆一次董事會會議決議; 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會 2017年5月27日 附:授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席寧夏東方鉭業(yè)股 份有限公司2017年第二次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案進 行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示,受托人可行使酌情裁量權(quán),以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖?、反對或棄?quán)。 備注 同意 反對 棄權(quán) 提案 提案名稱 該列打勾 編碼 的欄目可 以投票 非累積投 票提案 1.00 關(guān)于修改公司《章程》的議案 √ 委托人(簽字): 身份證號(營業(yè)執(zhí)照號碼): 委托人持有股數(shù): 委托人股東賬號: 委托書有效期限: 受托人(簽字): 受托人身份證號: 簽署日期:2017年月日 附注: 1、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼:360962 2、投票簡稱:東方投票 3、 填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。 對同一議案的投票以第一次有效申報為準,不得撤單。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間:2017年6月16日的交易時間,即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月15日15:00, 結(jié)束時間為2017年6月16日15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系 統(tǒng)進行投票。
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