光電股份2017年第二次臨時股東大會會議資料
北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議資料 二�一七年九月十五日 北方光電股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會議程 一、現(xiàn)場會議召開時間:2017年9月15日下午2:30; 網(wǎng)絡(luò)投票時間:2017年9月15日,采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。 二、現(xiàn)場會議地點:陜西省西安市長樂中路35號公司會議中心 三、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票(上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng))相結(jié)合的方式。 四、議程: (一)主持人宣布會議開始,并介紹會議出席情況 (二)推舉會議監(jiān)票人和計票人 (三)宣讀、審議本次股東大會的議案 1、《關(guān)于修訂公司 <章程> 的議案》 2、《關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)的議案》 (四)股東發(fā)言和高管人員回答股東提問 (五)參會股東及股東代表對上述議案進行投票表決 (六)股東代表和監(jiān)事點票、監(jiān)票、匯總 (七)主持人宣讀股東大會決議 (八)與會董事簽署股東大會決議、股東大會記錄 (九)律師宣讀關(guān)于本次股東大會的法律意見書 (十)主持人宣布會議閉幕 議案1 關(guān)于修訂公司《章程》的議案 各位股東: 依據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的若干意見》的精神,為落實將中央企業(yè)黨建工作要求納入公司章程的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)《公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》的要求,結(jié)合公司實際情況,擬在公司《章程》中增加黨建內(nèi)容,內(nèi)容如下: 1、在原第九條后新增一條: 第十條 公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定,設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組 織,黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構(gòu),配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員,保障黨組織的工作經(jīng)費。 2、在原第一百一十五條之后新增一條: 第一百一十六條 董事會決定公司重大問題,應(yīng)事先聽取公司黨委 的意見。 3、在原第七章“監(jiān)事會”之后新增一章: 第八章 黨委 第一百六十三條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)書記1名,其他黨委成員 最多不超過 11名,可以設(shè)立主抓企業(yè)黨建工作的專職副書記。符合條 件的黨委成員可通過法定程序進入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層,董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可依照有關(guān)規(guī)定和程序進入黨委。同時,按規(guī)定設(shè)立紀委。 第一百六十四條 公司黨委根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履 行職責(zé)。 (一)保證監(jiān)督黨和國家方針政策在公司的貫徹執(zhí)行,落實黨中央、國務(wù)院和中國兵器工業(yè)集團公司重大戰(zhàn)略決策,中國兵器工業(yè)集團公司黨組以及上級黨組織有關(guān)重大工作部署; (二)堅持黨管干部原則與董事會依法選舉經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權(quán)相結(jié)合。黨委對董事會或總經(jīng)理提名的人選進行醞釀并提出意見建議,或者向董事會、總經(jīng)理推薦提名人選;會同董事會對擬任人選進行考察,集體研究提出意見建議; (三)研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題,并提出意見建議; (四)承擔(dān)全面從嚴治黨主體責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會、共青團等群團工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè),支持紀委切實履行監(jiān)督責(zé)任。 公司《章程》作上述修訂后,序號均予以相應(yīng)順延?!墩鲁獭酚稍瓉淼氖略黾訛槭拢稍瓉淼亩僖皇l增加為二百一十六條。此事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十次會議審議通過,修訂后的《章程》全文詳見公司于2017年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的公告。 請各位股東審議。 議案2 關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)的議案 各位股東: 根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的要求,擬繼續(xù)聘請具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu),負責(zé)公司 2017年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作,聘期一年,審計費用為45萬元,其中財務(wù)報告審計費用為30萬元,內(nèi)控審計費用為15萬元。 此事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二十會議審議通過。 請各位股東審議。
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