證券代碼：600549       證券簡稱：廈門鎢業      公告編號：2017-047

                      廈門鎢業股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年10月16日

(二)    股東大會召開的地點：公司總部一號會議室（地址：廈門市思明區湖濱

    南路619號16樓）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           18

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             177,686,939

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                     24.10

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，本次大會由董事長黃長庚先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，董事山根英雄先生、吳高潮先生因公務未能

   出席，董事石力開先生因個人事務未能出席；

2、公司在任監事9人，出席7人，監事高勃先生、深谷芳竹先生因公務未能出

   席；

3、公司董事會秘書和部分高管列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：《關于參與投資設立福建巨虹稀有金屬投資合伙企業（有限合伙）

    暨收購相關礦山企業部分股權的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       177,677,839  99.9948     9,100  0.0052         0  0.0000

2、議案名稱：《關于終止與福建稀土集團簽訂的〈股權托管協議〉的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       177,672,739  99.9920   14,200  0.0080         0  0.0000

3、議案名稱：《關于終止與潘洛鐵礦簽訂的〈股權托管協議〉的議案》

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       177,673,739  99.9925   13,200  0.0075         0  0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱           同意              反對              棄權

序號                     票數  比例（%） 票數  比例（%） 票數  比例（%）

1       《關于參與投  810,7  98.8900  9,100   1.1100       0    0.0000

        資設立福建巨      44

        虹稀有金屬投

        資合伙企業（有

        限合伙）暨收購

        相關礦山企業

        部分股權的議

        案》

2       《關于終止與  805,6  98.2679  14,20   1.7321       0    0.0000

        福建稀土集團      44                 0

        簽訂的〈股權托

        管協議〉的議

        案》

3       《關于終止與  806,6  98.3899  13,20   1.6101       0    0.0000

        潘洛鐵礦簽訂      44                 0

        的〈股權托管協

        議〉的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

公司控股股東福建省稀有稀土（集團）有限公司及其一致行動人按規定對上述所有議案實施回避表決。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：福建聯合信實律師事務所

律師：張光輝、許智明

2、律師鑒證結論意見：

本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《網絡投票實施細則》和公司章程的規定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         廈門鎢業股份有限公司

                                                             2017年10月17日