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2017-10-13 08:00:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-043號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017年前三季度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2017年1月1日-2017年9月30日 2、預計的業績：√虧損 □扭虧為盈 □同向... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-042 號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、交易的基本情況 與本公司同受中色（寧夏）東方集團有限公司控制的寧夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資 公司--寧夏盈氟金和科... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號： 2017-040 號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆三次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆三次董事會會議通知于 2017 年 8 月 7 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監高發出。會議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召 開，... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 1 證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號： 2017-041 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指 定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 內容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度財務報告全文 1 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度財務報告 2017 年 08 月 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度財務報告全文 2 一、審計報告 半年度報告是否經過審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務報告未經審計。 二、財務報表 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表 編制單位：寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度報告全文 1 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度報告 2017 年 08 月 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017 年半年度報告全文 2 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的 真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和 連帶的法律責任。 公司負責人李春光、主管會計工作負責人秦宏武及會計機構負責人(會計主 管人... 詳細>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-039 號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆二次監事會會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆二次監事會會議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業股份有限公司辦公樓二樓會議室召開。會議應到 監事 5 人，實到 4 人,牛正剛監事因出差未能到會，特授權馬曉明監事 代為出席會議并行... 詳細>>>
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2017-07-07 08:05:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-038號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017年半年度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2017年1月1日-2017年6月30日 2、預計的業績：√虧損 □扭虧為盈 □同向上... 詳細>>>
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2017-06-30 08:00:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-037號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆二次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆二次董事會會議通知于2017年6月19 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2017年6月29 日以... 詳細>>>
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2017-06-22 08:05:00寧夏興業律師事務所 關于寧夏東方鉭業股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會的法律意見書 興業書字（2017）第087號 致：寧夏東方鉭業股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》和《深圳證券交易所 上市公司股東大會網... 詳細>>>
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2017-06-20 08:05:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-036號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 ... 詳細>>>
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2017-06-13 08:00:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-035號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆一次董事會會議決定采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開2017年第二次臨時股東大會。現發布本次... 詳細>>>
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2017-06-07 08:05:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-034號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于參加“寧夏上市公司2016年度業績說明會”的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 為推動寧夏上市公司進一步加強與投資者的溝通、聯系，提升上市公司投資者關系管理能力和水平，寧夏證監局與深圳市全景網絡有限公司、寧夏上市公司協會將... 詳細>>>
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2017-05-31 08:05:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-032號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于召開公司2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會是2017年第二次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、董事會召... 詳細>>>
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2017-05-31 08:05:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-030號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆一次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆一次董事會會議通知于2017年5月15 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2017年5月26 日在... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-031號 寧夏東方鉭業股份有限公司 關于公司與西北稀有金屬材料研究院進行資產租賃關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、交易的基本情況 經公司六屆八次董事會會議審議通過，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產線出租給西北稀有金... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-028號 寧夏東方鉭業股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 ... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00寧夏興業律師事務所 關于寧夏東方鉭業股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會的法律意見書 興業書字（2017）第058號 致：寧夏東方鉭業股份有限公司 根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》和《深圳證券交易所 上市公司股東大會網... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00寧夏東方鉭業股份有限公司 章 程 二零一七年五月 目 錄 第一章總 則......1 第二章 經營宗旨和范圍......2 第三章股 份......2 第一節 股份發行......2 第二節 股份增減和回購......3 第三節 股份轉讓......4 第四章 股東和股東大會......5 第一節股東......5 第二節 股東大會的一般規定......8 ... 詳細>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業 公告編號：2017-029號 寧夏東方鉭業股份有限公司 七屆一次監事會會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業股份有限公司七屆一次監事會會議于 2017年 5月 26日下午在東方鉭業辦公樓二樓會議室召開，會議由監事馬曉明先生 主持，會議應到5人，實到5人... 詳細>>>
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