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2017-10-14 08:00:002017年第三季度業績預告修正公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-095 道明光學股份有限公司 2017年第三季度業績預告修正公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、預計的本期業績情況 1．業績預告期間：2017年1月1日至2017年9月30日 2.前次預計情況：道明光學股... 詳細>>>
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2017-10-11 08:00:00關于擬設立印度子公司的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-094 道明光學股份有限公司 關于擬設立印度子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、對外投資概述 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道明光學”）擬在印度設立全資子公司道明反光材... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00關于控股子公司情況說明的公告 證券代碼： 002632 證券簡稱：道明光學 公告編號： 2017-093 道明光學股份有限公司 關于控股子公司情況說明的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別風險提示：公司控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限 公司的業績承諾執行情況的糾紛，可能對其經營活動構成重大影響。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司” ）于 2015 年 12 月 1... 詳細>>>
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2017-09-18 08:05:00關于2015年員工持股計劃完成股票出售并終止的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-088 道明光學股份有限公司 關于2015年員工持股計劃完成股票出售并終止的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2015年7月12日和2015年7月30日... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00第四屆董事會第三次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-085 道明光學股份有限公司 第四屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2017年9... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00道明光學股份有限公司 章程 2017年9月 目錄 第一章 總則...... 3 第二章 經營宗旨和范圍...... 4 第三章 股份...... 4 第一節 股份發行...... 4 第二節 股份增減和回購...... 5 第三節 股份轉讓...... 6 第四章 股東和股東大會...... 7 第一節 股東...... 7 第二節 股東大會的一般規定...... 9 第三節 股東大會... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00道明光學股份有限公司獨立董事 關于公司第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見 根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司運作規范指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等法律、法規、規范性文件的有關規定，我們對公司第四屆董事會第三次會議的相關議案進行了認真審議，并對公司以下相關事項基于獨立判斷立場，發表如下獨立意見： 一、關于會計政策變... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00第四屆監事會第二次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-086 道明光學股份有限公司 第四屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次會議于2017年9月6日以書面、電子郵件等方式通知了... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00關于會計政策變更的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-087 道明光學股份有限公司 關于會計政策變更的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月12 日召開的第四屆董事會第三次會議和第四屆監事會第二次會議... 詳細>>>
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2017-09-08 08:05:00關于全資子公司收到政府補助的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-084 道明光學股份有限公司 關于全資子公司收到政府補助的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據龍游縣人民政府相關政策，道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司浙江龍游道明光學有限公... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00道明光學股份有限公司 發行股份及支付現金購買資產 并募集配套資金暨重大資產重組 實施情況 之 新增股份上市報告書 （摘要） 獨立財務顧問 ： 簽署日期：二�一七年八月 特別提示 一、發行股票數量及價格 該次上市股份為上市... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-081 道明光學股份有限公司 關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金相關方承諾事項的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2017 年7月10日出具的《關于核準道明光學股份有限公司向江蘇華威世 ... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00道明光學股份有限公司 發行股份及支付現金購買資產 并募集配套資金暨重大資產重組 實施情況 之 新增股份上市報告書 獨立財務顧問 ： 簽署日期：二�一七年八月 特別提示 一、發行股票數量及價格 該次上市股份為上市公司發行股份購買資產部分發行股份，具體... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00浙江六和律師事務所 關于道明光學股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨重大資產重組實施情況的法律意見書 浙六和法意（2017）第0346號 致：道明光學股份有限公司 浙江六和律師事務所受道明光學股份有限公司委托，作為公司本次發行股份及支付現金購買轉讓方持有的標的資產并募集配套資金的專項法律顧問，已于2016年11月26日、2016年12月13日、2017年3月28日和2... 詳細>>>
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2017-09-01 08:00:00暨重大資產重組實施情況之獨立財務顧問核查意見 海通證券股份有限公司 關于 道明光學股份有限公司 發行股份及支付現金購買資產 并募集配套資金暨重大資產重組 實施情況 之 獨立財務顧問核查意見 獨立財務顧問 ： 簽署日期：二�一七年八月 ... 詳細>>>
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2017-08-18 08:05:00第四屆董事會第二次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-079 道明光學股份有限公司 第四屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議于2017年8... 詳細>>>
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2017-08-17 08:00:00關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-080 道明光學股份有限公司 關于公司2015年度員工持股計劃存續期繼續展期的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2017年8月16日，道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道明光學”）召開第四屆董事會... 詳細>>>
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2017-08-09 08:00:00關于全資子公司完成工商變更登記的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-077 道明光學股份有限公司 關于全資子公司完成工商變更登記的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、基本情況介紹 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月1日 召開第三屆... 詳細>>>
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2017-08-04 08:05:00證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學 公告編號：2017-073 道明光學股份有限公司 第四屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月3日召開了2017年第三次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第四屆董... 詳細>>>
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2017-08-04 08:00:00國金證券股份有限公司關于 道明光學股份有限公司開展 人民幣與外幣掉期業務的核查意見 國金證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“國金證券”）作為道明光學股份有限公司（以下簡稱“道明光學”或“公司”）持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定的要求，對道明光學擬開展... 詳細>>>
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