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2017-10-13 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-68 潮州三環（集團）股份有限公司 2017年前三季度業績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業績預計情況 1、業績預告期間：2017年1月1日―2017年9月30日。 2、預計的業績：同向下降。 3、業績預告情況表： ... 詳細>>>
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2017-10-09 08:00:00證券代碼： 300408 證券簡稱：三環集團 公告編號： 2017-67 潮州三環（集團）股份有限公司 關于 2017 年第三次臨時股東大會決議公告 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 1、會議召開時間： （ 1）現場會議召開時間： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。 （ 2）網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2017年10月9日上午9:30-... 詳細>>>
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2017-09-26 09:15:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-64 潮州三環（集團）股份有限公司 關于終止與長盈精密等共同對外投資的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 （一）2017年2月14日，潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公 司”）召開了第八屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于... 詳細>>>
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2017-09-23 08:10:00中國銀河證券股份有限公司 關于潮州三環(集團)股份有限公司 終止與長盈精密等共同對外投資事項的核查意見 中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構”）作為潮州三環(集團)股份有限公司（以下簡稱“三環集團”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-62 潮州三環（集團）股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位董事。本次會... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼： 300408 證券簡稱：三環集團 公告編號： 2017-65 潮州三環（集團）股份有限公司 關于合資公司股權變更及注銷的公告 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 22 日召開 了第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關于合資公司股權變更及注銷的議案》， 同意合資公司股權變更及注銷事項。 本事項尚需提交公司股東大會審議，具體情況 如下： 一、 潮州中瓷電子技術有限公司（以下簡稱“中瓷技術”） 股權變更... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-63 潮州三環（集團）股份有限公司 第九屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第五次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-66 潮州三環（集團）股份有限公司 關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 9月 22 日召開第九屆董事會第六次會議，決定于2017年10月9日以現場投票和網絡 投... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00中國銀河證券股份有限公司 關于潮州三環(集團)股份有限公司 合資公司股權變更及注銷的核查意見 中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構”）作為潮州三環(集團)股份有限公司（以下簡稱“三環集團”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運... 詳細>>>
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2017-09-14 08:00:00中國銀河證券股份有限公司 關于潮州三環（集團）股份有限公司 2017年半年度跟蹤報告 保薦機構名稱：中國銀河證券股份有限公司 被保薦公司簡稱：三環集團 保薦代表人姓名：黃欽亮 聯系電話：0755-82033330 保薦代表人姓名：彭強 聯系電話：021-60870878-812 一、保薦工作概述 項目 工... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-59 潮州三環（集團）股份有限公司 關于限制性股票首次授予第二期和預留部分第一期解鎖股份上市流通的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次解鎖的限制性股票數量為3,809,411股，占總股本的0.2205%，實 際可上市流通數量為3,608,411股，... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-60 潮州三環（集團）股份有限公司 關于2017年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 ... 詳細>>>
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2017-08-29 09:47:00潮州三環（集團）股份有限公司 CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD. 子公司管理制度 2017年8月 第一章 總則 第一條 為了規范潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的子公司經營管理行為，促進子公司健康發展，提高子公司的經 營積極性和創造性，維護公司和股東的合法權益，依照《中華人 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-50 潮州三環（集團）股份有限公司 第九屆監事會第四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監事。本次會議... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-49 潮州三環（集團）股份有限公司 第九屆董事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位董事。本次會... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-52 潮州三環（集團）股份有限公司 2017年半年度報告披露提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司《2017年半年度報告》及《2017年半年度 報告摘要》于2017年8月29日在中國證監會指定的創業板信息披露網站：巨潮 資... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-53 潮州三環（集團）股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環集團 公告編號：2017-58 潮州三環（集團）股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8月 28 日召開第九屆董事會第五次會議，決定于 2017年9月 13 日以現場投票和網絡 ... 詳細>>>
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